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近日，山东烟台一起涉嫌巨额诈骗的案件引发了社会广泛关注。据举报，朱世东、林丽军为首的黑恶组织自2006年以来至今，通过欺骗、虚假诉讼、非法拘禁等手段大肆实施诈骗，涉案金额高达 60 多亿元，涉及众多受害者，但至今仍未被依法查处。
朱世东、林丽军基本情况及作案手段 朱世东，男，1971 年 1 月 16 日出生，居住在山东烟台市经济技术开发区，曾从事房地产开发，但因工程质量低劣引发大量村民投诉，后转而以放高利贷实施诈骗为生。林丽军是朱世东的妻子，二人组织领导数十人为固定的黑恶成员，通过多种手段实施诈骗。朱世东安排借款人签订无出借人空白合同，之后随意添加其亲属或关联公司作为出借人，同时指示借款人向非合同出借方还款，再以借款人未向合同出借人还款为由，指派其手下对借款人实施非法拘禁，暴力讨债，与律师、司法人员提起虚假诉讼。 注册公司及诈骗行为 朱世东为了实施诈骗，注册并担任多家公司的法定代表人，包括烟台嘉禾非融资性担保有限公司、烟台瑞银工贸有限公司等，林丽军也担任了烟台房地产开发有限公司等多家公司的法定代表人。二人利用这些公司作为掩护，实施了一系列诈骗行为。 多起诈骗案例 烟台福顺达食品有限公司案：2016年，福顺达公司因缺少流动资金向朱世东借款 1200 万元，朱世东通过一系列手段，包括指示借款人向其亲属还款、收取货物抵债却不承认等方式，最终以林丽军名义向法院提起诉讼，隐瞒还款事实，企图侵吞福顺达公司财产。伙同代理律师签订虚假代理费金额，法院在明知存在重大争议的情况下，仍作出支持林丽军诉请的判决。案发后，受害人报案，开发区分局立案侦查，依法拘留了朱世东。但是，当移送开发区检察院起诉之后，检察院作出不予起诉决定。 烟台开发区荣科新技术发展有限责任公司案：2014 年底，朱世东父亲朱永水依据一份虚假的 250 万元《借款合同》向法院提起诉讼。该合同是在温建荣受到朱世东及其手下暴力恐吓及胁迫下签订的，而新技术公司并不欠瑞银公司 250 万元。朱世东隐瞒还款事实，企图通过司法手段将虚假合同合法化，达到非法占有新技术公司财产的目的。 华海公司案：2013 年，华海公司拟向朱世东借款 4000 万元，朱世东通过一系列复杂的操作，包括虚假的借款合同、利息转本金、利滚利等方式，将实际出借的 1600 万元虚增至 1.4 亿多元，并通过虚假诉讼的方式，查封拍卖华海公司及关联人员的财产，导致华海公司破产。华海公司董事长父子自杀身亡。 烟台金裕丰无缝钢管有限公司案：2014 年，金裕丰公司通过中间人阎振杰向朱世东借款 500 万元，朱世东指令还款汇入阎振杰账户，借款到期后，金裕丰公司分两次归还了借款，但朱世东否认收到其中的 100 万元还款，并指使崔斌提起民事诉讼，要求金裕丰公司等人偿还借款本息。 烟台城市景观照明电器工程有限公司案：朱世东声称与景观公司签订借款协议，但景观公司一直与居间人阎振杰进行洽谈，且还款也是按照阎振杰的指令进行的。朱世东伪造合同出借方，在空白合同出借方处写上自己的姓名，企图非法占有景观公司的财产。 林丽军对宋志峰、邢万玉、郭新惠实施诈骗案：2015 年，宋志峰等人因资金周转需要向林丽军借款 150 万元，林丽军在借款合同中约定高额利息及违约金，并在借款人未能按时还款时向法院提起诉讼，要求还款及承担连带责任。 朱世东伙同于海泉对刘益君等人实施诈骗案：于海泉声称刘益君向其借款 2100 万元用于交纳顾问咨询费，后刘益君未偿还借款及利息，于海泉向法院提起诉讼，要求偿还借款及支付违约金等。 朱世东伙同崔斌对烟台鲁东华夏庄园葡萄酒有限公司等人实施诈骗案：崔斌与烟台鲁东华夏庄园葡萄酒有限公司签订借款合同，后法院判决该公司偿还崔斌借款及利息、违约金等。 朱世东、林丽军构成职业放贷人的分析 朱世东、林丽军及其关联人出借行为具有反复性、经常性，出借对象不特定，以营利为目的，资金来源违法，且其行为严重扰乱金融秩序，损害社会公共利益。然而，一审、二审法院在判决中存在对证据审查不全面、对职业放贷人认定标准误解、对还款情况及保证期间认定错误等问题，导致判决结果引发争议。 朱世东、林丽军诈骗案涉及金额巨大，受害者众多，且存在诸多疑点和问题。据知情人士透漏，朱世东在美国芝加哥购置了酒店，且已经获得绿卡，目前已逃往国外；而且，朱世东、林丽军等受到烟台政法系统有关官员的庇护，多年来逍遥法外，持续作恶。
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